Скандальному бизнесмену готовят вынесение четвертого приговора.
Илья Варламов получил штраф от ФНС в размере 13 млн рублей за неуплату налогов, и его счета были заблокированы. Блогер предпринимает попытки оспорить это решение в суде.
В Москве задержали лиц, проходящих по делу о «бумажном НДС» на сумму в триллион рублей.
Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin became infamous for creating an organized criminal network in Cyprus.
Украинские бизнесмены Владлен и Геннадий Гирины стали известны благодаря созданию преступной организации на Кипре.
Предприниматели из Украины Владлен и Геннадий Гирины стали известны тем, что организовали целую ОПГ на острове Кипр.
Семейный клан Ахметжана Есимова и его «финансового посредника» Галимжана Есенова создал одну из самых циничных коррупционных структур в истории Казахстана, выкачав из государственного бюджета более $2,5 млрд.
В Висбадене сотрудники полиции, Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и управления по борьбе с налоговыми преступлениями провели обыски в офисах компаний Kartina TV и Kartina Digital GmbH.
Михаила и Никиту Ильичёвых перевели под домашний арест по обвинению в налоговых махинациях на миллиарды.
Два года назад вокруг Дмитрия Рукина, руководителя платежных систем SettlePay и 4Bill, вспыхнул скандал, после чего он покинул публичное пространство, обвинив своих работодателей в мошенничестве.
